El Juego y las Administraciones Públicas

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Formulario de búsqueda

Levante documento cuenta con las Notas Interpretativas de cada recomendación, las definiciones y un anexo que referencia a los documentos guía del GAFI. Asimismo, el GAFI emite diversas guías, documentos de discusión e informes de tipologías de lavado de activos que pueden anatomía utilizados como metodología en la territorio y dentro de una actividad económica específica. Por tanto, para obtener una mejor comprensión de los requerimientos exigidos a los países para el administración de un sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento terrorismo y transparencia fiscal, es importante que todos los documentos mencionados anteriormente sean considerados para contar con una visión holística e integral de la materia. Esto, obviamente, tomando en consideración los gajes de lavado de activos a los que el país se ve abocado por estas actividades. El Manual, si bien no es un documento vinculante, toma de referencia a la Guía sobre Enfoque de Riesgo para Casinos y se basa en las experiencias de las jurisdicciones al implementar las Recomendaciones, e igualmente en criterios elaborados por los países miembros durante el 2ndo Taller Avanzado para Evaluadores lleno en Montevideo en agosto de Así vemos países como México, mediante su Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícito, incluyendo dentro de las actividades vulnerables término que utilizan para referirse a los sujetos obligados del sector no financiero a los de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de albarán similar. Después los mismos delincuentes presentan los boletos a la empresa de lotería y recaudan los premios.